企業(yè)境外投資多是要辦理境外投資備案的，像是注冊海外的公司運(yùn)營需要資金，或者海外公司賺錢了，想把錢轉(zhuǎn)到國內(nèi)，都是需要境外投資備案證書的。

辦理境外投資備案需要什么資料呢?這是大多數(shù)企業(yè)比較關(guān)心的問題，只有準(zhǔn)備齊全相關(guān)資料，才能提高整體的辦理效率。

在辦理ODI境外投資備案的時(shí)候，需要準(zhǔn)備的資料還是比較多的，可以將所需資料分為三個(gè)部分，分別為境內(nèi)公司相關(guān)資料、境外公司所需資料、投資相關(guān)文件。

境外投資備案資料

1、境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括：

主申請公司的營業(yè)執(zhí)照，章程等注冊文件;

主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照，章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 ;

審計(jì)報(bào)告，財(cái)報(bào);

境外投資真實(shí)性承諾書;

資金到位證明;

個(gè)人完稅憑證(若需要);其他(不同部門審批要求)。

2、境外部分文件準(zhǔn)備：對外投資交易結(jié)構(gòu)圖;

境外公司注冊文件，股東注冊證書， MA 等;

項(xiàng)目公司介紹 (產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營范圍，客戶群，所持技術(shù)等等);其他投資人情況(若需要);簽署的協(xié)議 (若需要)。

3、投資相關(guān)文件：境外投資備案申請表;

項(xiàng)目可行性報(bào)告;

項(xiàng)目DD報(bào)告;

收購項(xiàng)目情況介紹書。

ODI備案由哪些部門審核監(jiān)管

ODI備案的監(jiān)管審核部門有三個(gè)，分別是商務(wù)部、發(fā)改委、外管局。

1、商務(wù)部：頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)。

2、發(fā)改委：頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書》，監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向。

3、外管局：監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。

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