辦理ODI備案注意事項有哪些?

1. 經(jīng)信委、發(fā)改委的系統(tǒng)申報和銀行外匯額度審批，都需要提供財務(wù)信息。對于ODI備案，建議選擇具有一定實力、資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營效益的實體作為境外投資主體。

2. 按照目前的監(jiān)管要求，對合伙形式的資金退出需要嚴(yán)格控制。在這方面，我們建議避免以合伙企業(yè)作為對外直接投資的主體。

3.境外投資項目，如“房地產(chǎn)、酒店、影院、娛樂、體育俱樂部”等行業(yè)，目前受到嚴(yán)格管控。對此，建議謹(jǐn)慎投資，并注意投資行業(yè)的選擇，以投資工業(yè)企業(yè)為首選，避免出現(xiàn)“快設(shè)快出”的情況。

4. 經(jīng)信委、發(fā)改委的系統(tǒng)申報時，詳細填寫項目信息，提供盡調(diào)信息，合理安排各監(jiān)管部門手續(xù)，主動約談監(jiān)管部門說明投資情況。

5. 選擇自己開設(shè)的銀行辦理資金出境業(yè)務(wù)，與客戶經(jīng)理溝通，盡量減少通過新開賬戶申請資金出境，降低時間成本。